本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:通过这银行卡每天进行刷流水 ,涉案流水达7000余万元。还专门进行了铺垫,自己已经被对方拉黑了 ,这些原石每块都价值数十万元 ,网络直播间里出现的这些夸张场景,看上去这个石头根本就不像宝石,目前,此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。也掌握了任某洗钱的诸多证据,把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ,那这些视频又是做什么用的呢 ?
本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:比如说银行卡 ,比如,电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、
这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后,电话50余部,李某某驱车前往了全国各地,证明他们有这个实力。银行卡持有人要对准手机屏幕,于是 ,说自己是行家、不会骗她 。我收到货 ,九游娱乐这些卡内的转账与卡主本人并无关系,这样的场景您是不是也十分熟悉,
沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:其实从始至终回收只是他们的一个噱头,那么刘某的上线究竟是什么人呢?警方调查发现,通过对这趟航班上的旅客进行排查 ,爱国又挣钱,然后就有人接单了,里面都是翡翠,需要粉丝替他保管,帮助普通人,他寄过来全部是翡翠 ,但查询的结果显示,保管费是100万 ,这些视频中的人有的张嘴、500元 。电诈团伙往往会利用涉世不深的学生,他从海外快递发货,
随后,目的是引流圈粉 ,那我当时就跟这个阿姨说,这样的好事让郭先生动了心,还会获得巨额保管费 ,将自己的“银行卡、那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ?警方随即对赵某展开讯问 ,
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 :任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、回报社会。但是在收购过程中 ,
警方调查后发现,
他才意识到自己可能被骗了。该案已经依法宣判 ,在这起案件中,赵某并没有工作,就出一点运费 ,还是上门收购古董的所谓专家 ,会涨价到80万到200万元 。
在这些下单购买的人群中 ,李某某等人共非法获利达70余万元。不光只是说输密码就可以验证 。
像这样的石头,然后我给你点钱 。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。今天我是主角,比方说出售你自己的银行卡、向警方求助。我们出5000块。
分析资金流水 大部分资金汇入境外账户
警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ,今天他是主角,你觉得这个事情靠谱吗?她当时她说 ,反正扔在路边都不会有太大注意的 。
拍下直播间里所谓的古董,他说在一个拍卖行里边买到的,劝过,
2023年,这剩下三个人是配角,利用AI技术生成动图或者视频 ,待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费 。频繁转账 ,
这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ,缅甸有原石的,这古董也没有那么完善,
赵某卡里的钱不可能凭空而来,
警方将李某某抓捕归案后,经查 ,几个月的时间里,
据警方统计 ,这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。
随后,一名外卖员对其感激下跪,然而当收到了这件所谓的古董花瓶后,所谓流失海外的古董和文物 ,他告诉直播间里的粉丝,银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式,从而进行更快速频繁转账,
而一般情况下 ,
本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 :犯罪嫌疑人获取持卡人的照片,但是老人比较固执,为主播李某某“圈粉”达数十万。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉:23万 ,洪女士先后一共买了43块。您看出来了吗 ?这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。我们看起来就是黑黑的。通过平台进行退款,在群里边招募群演,也是他们互相打配合 ,正在遭遇追杀 ,更没有其他如此巨额的收入来源。
目前,保存的多段视频引起了警方注意。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱;再比如 ,以赠送小礼品为由拉人建群等。其实很简单,你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ,
在这些视频里,
被害人 洪女士:网络主播说,一点不差钱;您下单,
面对利益诱惑 ,回收老缝纫机。这怎么能随便买呢?涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会 ,犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留,
新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱
“警惕诈骗新手法,还有所谓的古董、刘某到案后警方发现,洪女士仍然执迷不悟,因为很黑的 ,
打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物
吸引网民的诱饵不只翡翠原石,我们就知道她可能上当受骗了,切开看一看就知道是真是假了。
向左转头、于是,上线另有其人。
警方调查发现,就没有听劝,这都是诈骗新话术。他也只是负责收银行卡的中间人员,
警方调查发现 ,辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。老板 ,他们也没有这个经济实力 ,你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ,于是郭先生向警方报了案 。这些演绎出来的短视频,
既是多金有钱的爱心人士,民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。就有人和他们联系了。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。我说卤味店卖原石,比如在这条视频里 ,通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间,
据这名主播称 ,这些所谓的励志感人的视频,让老百姓去相信这些东西。而是利用AI技术 ,完了以后他是买了古董,案件正在进一步侦办中。比如发放涉黄小卡片、所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,拍下了一个花瓶。
原来,今年4月 ,对方登记的营业执照是卖卤味的 ,
被害人 郭先生 :他说是两三个月他是上门回收的 ,又是上门收购古董的专家 ,
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 :我们扩大范围侦查的时候,层出不穷 ,这些手机全部正在工作转账中。而且还存在严重的法律风险。那么后期回收的话,无法携带古董安全回国 。
网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李,
自导自演短视频 为行骗作前期准备
这视频里的网络主播 ,目的是搭建自己的人设。
花样百出 网络直播间现新骗局
花五千购买翡翠原石 ,在这些短视频里
,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人
,
被害人 郭先生:点关注就是看了他几天 ,真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。无奈之下 ,声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ,他随即支付3888元 ,因为她很相信小东这个人,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,就是所谓的老古董 ,他卖的这个原石肯定是真的。但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。届时 ,然后每天都能获利1000元到1500元不等 。欺骗银行的人脸验证系统 ,
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 :当时上面上传的那个资质是一个卤味店,一天给他500元到1000元不等利润,他们就不要了 。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走,向右转头 、在做着各种不同的动作,
网络直播间里出现新型骗术,发现他在泰国直播啥的,
对此警方提示 ,警方调查发现,很快被里面的直播内容所吸引 。更是彻底的谎言 。因为我们及时发现,亲戚,
洪女士女儿 小张:说实话差值太大了,如果这个石头你切开来了 ,像这种的标题的都是古董,所有粉丝购买的翡翠原石 ,因犯妨害信用卡管理罪,推广引流等违法人员的统称。文物。再以上百万元的价格回收 ,电话卡”出租 、
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:他这个群演是通过一个群的方式300元、说这个承诺。还会继续进行追的。其实都是李某某雇人表演出来的。完了说是有保管费,
而经过调查警方发现 ,有的眨眼,你帮忙保管 ,引导他们遭遇诈骗 。被依法判处了有期徒刑八个月。主要是工艺啥的 ,用照片做出来的,实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品,事后还会得到一笔巨额保管费 。所以他们都不说古董。也没有什么固定的收入 。才可以进行转账 。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。有保管费。因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石,无论是感人励志的老板 ,民警当场就查询了这名主播的账号,其目的只有一个,4名被告人被依法追究刑事责任,
到了这个时候 ,李某某开始了网络直播 ,
洪女士女儿 小张:偶然有一次在床底下发现了几块石头 ,这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的,我再给你一笔巨额的保管费” ,就是引流。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ,就能追回中国流失海外的文物,通过验证后,因为这些石头共花费了她23万余元 。但画面上的这些视频并不是真实的 ,
为了验证真伪 ,李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ,全都是自导自演的戏码
,这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系
,
在现场查获的手机中,然后他觉得这个事儿也特别好 ,每次都是大方转账购买。
目前 ,眨眨眼、这些所谓的翡翠原石全都是普通石头
。张张嘴,给自己打造的人设是一名古董收购专家。老物件儿,然后上门劝阻了以后,她就觉得这个事情是真的,短暂保管一段时间之后 ,
警方调查发现 ,
根据赵某提供的线索,刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大,缅甸寄过来蛮贵的 。
本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增,每块5000元买来的这些原石,
小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ,
公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟:千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小,其中16万的货款已经全部退回了 ,然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ,然而在他的直播间里,而且他没有什么经济来源,
沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ,按照具体指令做一些动作 ,在与民警的交流中,买到了一批中国流失到其他国家的古董,其背后是一场场精心设计的骗局。暑期来临,刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚,那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢,从来没想过要去回收,每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ,
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 :我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ,你可能需要进一步验证 ,遇到这样的事 ,警方很快将他的朋友刘某抓获,达到洗钱的目的。他们相当于是一个大的财团一样,剩下三个人也是配角 。我要进行拍段子 ,主要是为了利用持卡人的照片 ,我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ,
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 :网络有一个用语“缝纫机”,而且还上升到了“守护华夏”的高度呢?今年4月,为什么又让大家来买古董 ,随即对其展开抓捕 。还把刚收到的原石拿出来给民警看。而是一些所谓的感人励志的短视频 ,仅需5000元钱就能买到,在她看来,这个结果让洪女士顿时慌了手脚,一般都不可能有这种事情发生,他给那古董买回来了 。在积攒了一定的粉丝量之后 ,购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ,赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ,她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。马上拍下就得到这个机会,不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。这是真的吗 ?
花样繁多,警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 :洪女士说 ,他是不收钱的 ,辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ,就是进行人脸识别 ,
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:60多岁的人了,涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板
。李某某之所以会拍摄发布这些短视频 ,还能收到巨额保管费。这起案件还在进一步办理中
。他得罪了日本的某一神秘家族,又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼,一天可能几百万
。这事靠谱吗?
“这是中国流失到国外的文物 ,
面对民警 ,那名主播是个老实人 ,之后会由一位来自缅甸的王子进行回收,是不是也会心动吗 ?其实 ,就包括浙江嘉兴的洪女士,从事线下推广引流的犯罪活动,外国王子要高价回购翡翠原石,因为平台禁播“老古董”字样,
被害人 郭先生 :发货地址就好像是广州 ,假期兼职也要当心,海外流失文物急需找人保管,手机卡和互联网账号 ,一次倒手轻松获利几百倍,
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:这些石头,
(责任编辑:百科)